djigui.info, Abidjan : LI KESEN, un ressortissant chinois, a été condamné en Côte d’Ivoire pour fraude fiscale et blanchiment de capitaux après la découverte de sommes d’argent non justifiées. Il écope de sept ans de prison, d’une lourde amende et sera expulsé du pays, selon un communiqué du procureur de la République.
Le 16 février 2025, une équipe de l’Unité de Lutte contre la Criminalité Transnationale Organisée, sous la direction du Parquet près le Pôle Pénal Économique et Financier, a procédé à une perquisition au domicile de LI KESEN, situé à Cocody Deux-Plateaux Vallon.
Lors de la perquisition, les autorités ont découvert et saisi une somme de 636 586 000 Francs CFA en espèces. Elles ont également mis la main sur 20 100 Euros ainsi que 147 489 Yuans chinois.
Parmi les devises retrouvées, figuraient également 1 335 000 Wons coréens et 2 152 Cédis ghanéens. Les enquêteurs ont saisi 650 Pesos mexicains, 3 270 Dollars de Hong Kong et 400 Dinars tunisiens. D’autres monnaies ont été retrouvées, notamment 32 Ringgits malaisiens, 75 Roupies des Seychelles et 30 Dirhams des Émirats Arabes Unis.
La perquisition a aussi permis de confisquer 10 Birrs éthiopiens, 10 Pounds égyptiens et 100 Ariarys malgaches. Enfin, les agents ont récupéré 120 Bahts thaïlandais, preuve supplémentaire de l’étendue des transactions suspectes.
LI KESEN n’a pu justifier l’origine des fonds, et l’enquête financière minutieuse menée par les officiers de police judiciaire a révélé des faits de fraude fiscale et de blanchiment de capitaux.
Ce dernier, ainsi que quatre autres personnes, toutes de nationalité chinoise, ont été traduits devant le Tribunal correctionnel du Pôle Pénal Économique et Financier.
Après jugement, le Tribunal correctionnel a déclaré les quatre autres prévenus non coupables, faute de preuves suffisantes. En revanche, LI KESEN a été reconnu coupable de fraude fiscale et de blanchiment de capitaux.
Le Tribunal l’a condamné à sept ans de prison et à une amende d’un milliard neuf cent neuf millions sept cent cinquante-huit mille (1 909 758 000) Francs CFA, conformément aux dispositions du Livre des procédures fiscales et de l’ordonnance n°2023-875 du 23 novembre 2023 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
En outre, le Tribunal a ordonné la confiscation de ses biens au profit de l’État, ainsi qu’une interdiction définitive du territoire national.
LI KESEN sera expulsé du territoire de la République de Côte d’Ivoire.
AP